coolya2808 发表于 2010-9-18 08:04

谢谢大家的热心回复和关注,希望大家以我为鉴。。。。。。。德意志银行也太严了吧,哇哇{:4_300:}

ly528 发表于 2010-9-18 09:05

如果你一定要提到支付宝,那就只能说实话了。不然被银行查到对不上口径的东西,你更加不好说,没事都变成有事了。

谈到洗钱,如果德国政府真要追究这事,那就需要你证明这7500欧的来源了。证明这不是黑钱,才能证明你也不是洗钱。

你这个事情可能属于极少的案例,大这都可能没有什么经验。但是长时间往自己的银行帐上收款,又没有可以很好陈述的理由,也确实是你的大意。不仅是德意志银行会严格,哪个银行都是一样的。

如果真是这事情,如果周一银行通知你给个时间见面谈这事情,而中间你能有个一两天的时间差的话,找个律师问一下吧。也许会有更好的帮助 。

coolya2808 发表于 2010-9-18 10:07

只有这样了。。。。星期一我再看看到底是怎么回事,到时再告知大家,希望大家也能从我这收取点教训

lkjhgfdsa99999 发表于 2010-9-18 10:20

回复 33# coolya2808


    是不是自己吓自己了,我也收到银行的信,只不过是让我去买保险。{:5_352:}

床上的猫 发表于 2010-9-18 10:24

就说你需要欧元,然后给需要人民币而有欧元的中国同学换成人民币给他们了,不行吗?然后再出示支付宝的充值证明呗。

coolya2808 发表于 2010-9-23 17:34

回复 32# ly528


    已解决,虚惊一场,是我有个合同和银行的初始签名不一样,银行要确认一下。谢谢大家的关心,谢谢ly528和其他热心的朋友,谢谢了

ly528 发表于 2010-9-23 20:10

祝好运!!!
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查看完整版本: 求助 今天德意志银行给我打了个电话,心里怕怕的(已解决,虚惊一场)