bevan248 发表于 2012-3-10 16:27

求教关于帮人汇钱的问题

最近帮人从类似西联的钱庄 转了5000多欧,有些担心会被查,被认为是洗钱.请问不是通过银行的账户转5000多欧,会有麻烦,有记录吗?只是第一次而已.单次转钱的限制是多少???请教达人解答!~~~~

皮亚杰 发表于 2012-3-11 00:14

只要你用护照登记了，都会查到。西联一样

bevan248 发表于 2012-3-11 00:20

这个金额在5000多欧上,会被调查吗?是否到了限制线?

bevan248 发表于 2012-3-11 15:21

:dizzy:

听涛小筑 发表于 2012-3-12 14:42

如果让你帮他汇钱的人不是洗钱，没有非法用途，没有被财政局监控，没有被调查，那么你就没事，反之，你就准备做好解释。

麦当当 发表于 2012-3-12 15:57

如果不是为了洗钱，找你用西联干嘛。

bevan248 发表于 2012-3-12 22:48

听涛小筑 发表于 2012-3-12 14:42 static/image/common/back.gif
如果让你帮他汇钱的人不是洗钱，没有非法用途，没有被财政局监控，没有被调查，那么你就没事，反之，你就准 ...

请问,现在是以我的名义转钱,和我帮忙的人已经没有关系了,如果有监控就是我和国内收钱的人 ,只是一般的汇钱回国没有这么复杂吧,洗钱洗的只有5000多欧也太可怜了吧?!   如果有被监控,大概会是多久收信要求解释呢?

听涛小筑 发表于 2012-3-13 10:44

本帖最后由 听涛小筑 于 2012-3-13 10:45 编辑

你一个人就是5000欧，他可以找10个，50个人帮他汇，这个金额可怜吗？更何况你根本不知道他究竟找了多少人汇过。一个人正常汇钱西联24小时不超过6300，他完全可以分几天把钱汇出去，为什么需要找别人汇？一旦德国监控国内收款的这个账户，谁往里汇过，一个也跑不掉，如果是集团作案，你就更说不清，所以提醒那些有偿帮人汇款的朋友，别为了50.100块钱搭上自己的前途。

score 发表于 2012-3-13 11:19

人为财死，鸟为食亡。

君子爱财，应取之有道。

我爱粥润发 发表于 2012-3-13 12:46

bevan248 发表于 2012-3-12 23:48 static/image/common/back.gif
请问,现在是以我的名义转钱,和我帮忙的人已经没有关系了,如果有监控就是我和国内收钱的人 ,只是一般的汇钱 ...

怎么法盲的人会这么多。这么简单的法律常识都没有。{:5_386:}
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