giro konto 进出款多少不被盯上

echo410 · 发表于 2012-6-1 21:40

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lixm · 发表于 2012-6-1 21:51

lz，你要准备洗钱么？

hh2 · 发表于 2012-6-1 21:56

建议lz去税务局问问，他们才是专家。

王国聚会所 · 发表于 2012-6-1 22:48

不要高于10万欧元

专打酱油 · 发表于 2012-6-2 14:58

LZ 你是要帮国内的家人洗钱么？
只有钱的来源合法，盯不盯上又怎么样？

traumfilm · 发表于 2012-6-3 05:43

参看Geldwäschegesetz: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gwg_2008/gesamt.pdf

这个才是最权威

traumfilm · 发表于 2012-6-3 05:53

本帖最后由 traumfilm 于 2012-6-3 06:55 编辑

正好俺最近刚学过这个Thema，趁机总结一下

Indikatoren für Geldwäsche:

viele Konten
hohe Bareinzahlungen
Bargeldtransporte
viele Mittelsmaenner, die das Bareinzahlen besorgen
umgewoehnliche Zahlungsmethoden (bar, Geldtransfer)
anonymisierten Zahlung aus dem Ausland
Akzeptanz schlechter Konditionen bei der Geldanlage
Versicherungsvertrag mit hohem Beitrag und kurzer Laufzeit

etc....

银行在以上情况之一出现的时候，或者仅仅是有洗钱嫌疑的时候，也必须要旅行监管和核查义务，也就是Sorgfaltspflichten。你看看你将会符合几条，

huijiaba · 发表于 2012-6-3 09:46

别当银行是傻子，他们精着呢，

echo410 · 发表于 2012-6-4 20:54

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我是暗潮 · 发表于 2012-6-4 21:21

求共同致富啊。。。

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