findinger999 发表于 2016-1-8 07:34

真正洗錢的都是銀行。為了掩蓋，避免監管當局的追查，銀行會不定期的舉發一些所謂的可疑帳戶，以彰顯銀行內部監管之嚴密。遇到了，就是運氣不好，不要怕。

Aurora1106 发表于 2016-1-8 07:54

本帖最后由 Aurora1106 于 2016-1-8 07:03 编辑

zoculin 发表于 2016-1-8 06:13
冒昧的问下大概是多少金额？是什么银行？

谢谢您。Deutsche Bank，额度在18万左右。

Aurora1106 发表于 2016-1-8 08:00

findinger999 发表于 2016-1-8 06:34
真正洗錢的都是銀行。為了掩蓋，避免監管當局的追查，銀行會不定期的舉發一些所謂的可疑帳戶，以彰顯銀行內 ...

真的很感谢您，您说的话也给我吃了颗定心丸，我现在就担心我跟我男朋友说的不一样会不会影响执法部门的判断。您知道怀疑洗钱这种案件大概会审查多久吗？

findinger999 发表于 2016-1-8 08:11

Aurora1106 发表于 2016-1-8 07:00
真的很感谢您，您说的话也给我吃了颗定心丸，我现在就担心我跟我男朋友说的不一样会不会影响执法部门的判 ...

這筆小錢，檢察官都不一定會起訴。法官判斷也很簡單，只要你能證明錢的來路正常，不算非法收入，就沒有問題。

findinger999 发表于 2016-1-8 08:14

Aurora1106 发表于 2016-1-8 07:00
真的很感谢您，您说的话也给我吃了颗定心丸，我现在就担心我跟我男朋友说的不一样会不会影响执法部门的判 ...

以你男朋友的話為準。我就不明白，對於他的帳戶，管你什麼事情，你怎麼那麼多話。警察問，一句 不知道就完了。除非你也參與轉帳了，如果這樣你只說你知道的關於你自己的那一部分就行了。

Aurora1106 发表于 2016-1-8 08:58

findinger999 发表于 2016-1-8 07:14
以你男朋友的話為準。我就不明白，對於他的帳戶，管你什麼事情，你怎麼那麼多話。警察問，一句 不知道就 ...

确实这是我的问题，我也参与了转账，但当时那个警察问的很细，我就把我知道的说了，现在后悔莫及啊

findinger999 发表于 2016-1-8 09:49

Aurora1106 发表于 2016-1-8 08:37
但问题是，昨天警察拿着搜查令在我们不在家的时候强行进入我家搜查，带走了所有的纸质文件和电子设备，怎 ...

蒼蠅不叮無縫的蛋。有些問題恐怕要你們自己檢討了。

Aurora1106 发表于 2016-1-8 09:54

findinger999 发表于 2016-1-8 08:49
蒼蠅不叮無縫的蛋。有些問題恐怕要你們自己檢討了。

可能我们之前汇钱间隔时间太短，被盯上了吧，真的是倒霉

findinger999 发表于 2016-1-8 09:59

Aurora1106 发表于 2016-1-8 08:54
可能我们之前汇钱间隔时间太短，被盯上了吧，真的是倒霉

一天之內幾十萬進出的都沒有問題，何況你這二十萬不到了。

Sky23 发表于 2016-1-8 10:23

你不必回答警察问你的话：
http://dolc.de/thread-1789022-1-1.html

只要汇进的钱是合法的，那么出示证据就是。洗钱的话，可以雇佣律师。为什么要用德意志银行而不用中国的银行在德国的分行？

德国政府就是最大的抢劫犯，你们的钱关tmd什么事？
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查看完整版本: 已经找了律师，没有问题，谢谢大家帮助。