“巴拿马文件” 涉及德国28家银行和西门子公司
最近国际上最火热的新闻就不外乎于匿名人士向德文媒体举报的“巴拿马文件”，除了牵涉国际上现任的多位国家领导人，还涉及了德国至少28家银行，为上千名德国人创建了约 1200 家离岸公司，其中也包括西门子高管。其中涉及6家的德国大型银行包括德意志银行，德累斯顿银行，德国商业银行，巴伐利亚州立银行等，这些银行都发现与巴拿马公司有业务上的往来。这些银行被怀疑共设立了约400家离岸公司，从事洗钱，管理非法资产等业务。其中至少还有50家离岸公司目前仍在正常运营中。“巴拿马文件”也揭露了西门子公司从事贿赂和非法牟利等丑闻。几任西门子前高管被怀疑在拉丁美洲藏匿了秘密资金和进行资产管理。其中一名高管曾在2006年11月被爆出婚外情后离职。目前有消息称有300万欧元的被转存在瑞士和巴哈马群岛的银行账户里。
据悉，巴拿马公司的管理者Mossack Fonseca 在全球至少为超过500间银行建立了 15.600 间离岸公司。
来源: 德文媒体 其实中国的领导们洗钱，这个好理解。
德国企业高层洗钱干毛？为了逃税？ chromeftw 发表于 2016-4-5 11:48
其实中国的领导们洗钱，这个好理解。
德国企业高层洗钱干毛？为了逃税？
逃税; 黑金行贿 洗钱的都是有钱人
有钱人都会想着怎么洗钱 西门子做事无底线，这个远近闻名的。 呦吼，搬个凳子看热闹。估计会吵一阵子，前阵子总是难民、难民的，偶想看点儿新鲜的了。 本帖最后由 auto356 于 2016-4-5 17:15 编辑
...... 很奇怪 居然没有美国 有钱人洗钱 我等只能洗洗睡 namename 发表于 2016-4-5 18:31
很奇怪 居然没有美国
BBC说有美国富翁通过英国人在巴拿马洗钱。美巴两国可能有宿怨。 冰岛首相已经因此辞职 i 好多企业注册离案公司避税，这个不是早有的事么。政要开公司是闹得比较大 namename 发表于 2016-4-5 17:31
很奇怪 居然没有美国
巴拿马离美国太近了，这种事远一点做比较好{:5_383:} 听美国话的都那么清白{:5_388:} 听美国话的都那么清白{:5_388:} tothe 发表于 2016-4-5 22:17
听美国话的都那么清白
索马里和乍得？
朝鲜，伊朗和古巴？
BUSD 发表于 2016-4-5 22:38
索马里和乍得？
朝鲜，伊朗和古巴？
有句话说 {:5_349:}话不投机..什么来着？ 伟大的祖国领导不可能干这亊的！你騙人{:8_491:} 我爱腊八粥 发表于 2016-4-5 18:33
有钱人洗钱 我等只能洗洗睡
{:5_319:}{:5_370:} 西门子行贿早已不是新闻。不过这种大公司，尤其是涉及基建项目的，没哪个是干净的。
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