萍聚 › 德国法律 › 被我的银行anzeigen了，说我洗钱，我有办法治银行吗？

kaeferin 发表于 2017-2-26 23:15

也许楼主汇款的那个人有黑社会背景，一直在警察的监控下。

csyx 发表于 2017-2-27 00:19

德国人这么穷，你几万几万的搞，中国人人人都是洗钱。没办法！

dennik 发表于 2017-2-27 11:07

德银真的不鸟你我这种小客户的，反正也不靠个人业务挣钱，去办事还得求着他们一样，趁早离开吧

DearEL 发表于 2017-2-27 11:11

你要是能证明钱是父母给的，或者正当理由得来的，就怎么都好办。

黑森苍穹下 发表于 2017-2-27 12:37

过去几年德银德商都是因为KYC这块被罚，现在都重视这块，所以比较严格谨慎，且不说德银是投行不重视PBC也很正常，这边就是申报解释清楚就行免得麻烦~

kokia 发表于 2017-2-27 12:52

德银本来也不重视小客户 他们赚钱的是投行 貌似他们是trump的最大债主

pirex 发表于 2017-2-27 15:17

好像是账户有一次性超过1万欧的进账，又没有提前做申报的，银行就有义务通知查来源。

以前就因为1万欧被问过。

irvine 发表于 2017-2-27 16:19

正常的。。。知情不报银行也会被罚款。。。

换个银行就是了。。。

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