lijiacc 发表于 2017-5-12 11:40

买房付款

请问大家，买房首付，房产商需要汇款，如果把部分积攒的现金存银行再汇，这样存款会有麻烦吗

dehuhu 发表于 2017-5-12 12:49

关键是多少金额

charlene723 发表于 2017-5-15 07:59

超过5k银行系统自动反洗钱报警

lijiacc 发表于 2017-5-15 10:09

charlene723 发表于 2017-5-15 06:59
超过5k银行系统自动反洗钱报警

5k欧就反洗钱警报。。。。。这个也太。。。

Hitzfeld 发表于 2017-5-15 10:12

charlene723 发表于 2017-5-15 06:59
超过5k银行系统自动反洗钱报警

太夸张....
我多次超过5k了也没银行找我

木_偶 发表于 2017-5-15 11:48

21天内连续超过三比2000的入账就开始进入观察序列。

charlene723 发表于 2017-5-15 20:19

Hitzfeld 发表于 2017-5-15 10:12
太夸张....
我多次超过5k了也没银行找我

在欧美发达国家这么做真的很危险！参见英达

Hitzfeld 发表于 2017-5-15 20:27

charlene723 发表于 2017-5-15 19:19
在欧美发达国家这么做真的很危险！参见英达

干净的钱，正规的手续，正规的申报，不知道有啥危险的。。。。
和英达完全不是一回事

charlene723 发表于 2017-5-15 23:50

Hitzfeld 发表于 2017-5-15 20:27
干净的钱，正规的手续，正规的申报，不知道有啥危险的。。。。
和英达完全不是一回事

不怕麻烦请随意

Hitzfeld 发表于 2017-5-16 07:31

charlene723 发表于 2017-5-15 22:50
不怕麻烦请随意

一点也不麻烦，一封邮件的事
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