亲戚读书延签的钱是私下换的欧元被外管局质疑
本帖最后由 10doggdd 于 2022-11-1 23:29 编辑亲戚读书延签的钱是私下换的欧元被外管局质疑
已经解决，谢谢大家
Sky23 发表于 2021-6-13 17:43
带10000欧不报，也是违法的。
卡在边上的数额很难查，LZ可以说他带了9999欧就不违法了 xiqian quan ouzhou dou zai zhua 感谢楼上，这个我知道，我的情况是被亲戚就这么假借了。而且我相信他一个高中生也不是要洗钱，而是被当地华人忽悠了。我担心奥地利来问我是不是我带给他的钱，说是吧我遭殃， 说不是吧他可能被遣返了。。。 你要是还年轻，在德国蹲几年牢后回国找工作问题不大，那么可以说钱是你带进来的，没有申报。到底要罚多少款，吃几年牢饭，要看德国法官是判你走私货币，还是洗钱，或者是逃税。
个人看法，仅供参考。 奇怪，来路干净，用途正当，为什么不直接打过来呢？顺便还要拉个亲戚当垫被的。。。神操作无语 这种事情最好找个律师问一下 真是傻孩子，父母也是法盲。你不仅没申报，而且还拿不出购汇或者取现的银行证明，把你扯进去圆不了。要不然接受罚款被没收甚至洗钱嫌疑的调查，要不然只能说是哪捡的看看有没人信。 本帖最后由 艾艾123 于 2021-6-12 23:09 编辑
你想帮他也帮不了啊，如果你说是你带过来的，那你去哪里拿证据来证明呢？圆不了谎的话那你就是自己作死自己了。4-5万欧数额太大了，你搞不掂的，如果被询问了还是老老实实说没有吧。 都找了律师都上了法庭，这中间至少有小半年的时间了吧，你们都没统一一下口径吗。。。 本帖最后由 michaelvalor 于 2021-6-13 10:54 编辑
你完全不需要考虑圆谎这种事，本来你没有违规超额携带现金进欧洲，和你都不相关。他们换汇的动机也不涉及洗钱，就是为了延签，把前前后后的真相说清楚，顶多就是警告、罚款，真的要是严重到判刑，那也比你们接着欺骗下去被揭穿判得轻。
garfieldmao 发表于 2021-6-12 21:21
奇怪，来路干净，用途正当，为什么不直接打过来呢？顺便还要拉个亲戚当垫被的。。。神操作无语
估计是图一个省事吧。在国内银行换汇困难重重，之后进行转账也需要提供很多文件。到了欧洲这边，每一笔汇款也会被核实，超过一定额度还要在各国财政部报备。 这孩子上法庭前都没和你打招呼么，律师没给她建议么，谎都编不圆就敢在法庭上胡说八道，也不知道奥地利司法和德国这面有木有联系 本帖最后由 garfieldmao 于 2021-6-13 01:04 编辑
michaelvalor 发表于 2021-6-12 23:59
估计是图一个省事吧。在国内银行换汇困难重重，之后进行转账也需要提供很多文件。到了欧洲这边，每一笔汇 ...
如果确实是人肉带过来未申报，最轻可能就是没收加罚款了吧？
他这个事实就是洗钱嫌疑非常高，看律师怎么跟法庭解释。
有阳关道不走:liuhan:汇上学那些费用，好多人都办过呀，还真没那么麻烦。 garfieldmao 发表于 2021-6-13 00:53
如果确实是人肉带过来未申报，最轻可能就是没收加罚款了吧？
他这个事实就是洗钱嫌疑非常高，看律师 ...
每年只汇一两比、累计一两万欧的生活费确实不难，正常人家应该都这样。不过这当事人家里八成是怕孩子在国外钱不够花，多给了好多钱。每年汇四五万，正规渠道肯定国内国外都查得很严。 michaelvalor 发表于 2021-6-13 10:11
每年只汇一两比、累计一两万欧的生活费确实不难，正常人家应该都这样。不过这当事人家里八成是怕孩子在国 ...
反正我觉得这个脑回路无法理解，怕孩子不够用搞个卡，让他随便取随便刷呀，为什么搞这出:liuhan: 楼主帖子说的很清楚，是国内父母转账，那就是他拿转账的人民币和华人换了欧元，事实清楚，转账也应该有凭证，那怕什么呢，为什么还要绕弯子呢？ 因为这样换钱的话汇率可能低一些能省不少，傻孩子不会现金拿手里慢慢还花么，居然一次性存银行了 背包喵 发表于 2021-6-13 09:49
因为这样换钱的话汇率可能低一些能省不少，傻孩子不会现金拿手里慢慢还花么，居然一次性存银行了
网上赌场不收现金。 如果你是在德工作多年，银行有存款，每个月收入都是稳定的，你拿出这笔钱，当作借给他在奥地利，然后国内他父母还给你，这样顶多是私下换汇，理由是想省钱省事，但是你都才出来没多久，就会被定性为xi钱了，因为不过账黑的金钱来往，一直是欧洲重点打击的。。。 你可不要做假证，是违法的，4-5万你不可能人肉带过来，转账也需要有记录。
你如果做假证，会被判刑的 McDull 发表于 2021-6-12 22:28
真是傻孩子，父母也是法盲。你不仅没申报，而且还拿不出购汇或者取现的银行证明，把你扯进去圆不了。要不然 ...
确实是，我也很无语，而且已经要开庭了才跟我打电话说这个事。我不能控制他在法庭上如何解释，但是根据=大家的建议，我无能无力帮他圆话，毕竟会让我自身难保。谢谢回复！ michaelvalor 发表于 2021-6-12 23:51
你完全不需要考虑圆谎这种事，本来你没有违规超额携带现金进欧洲，和你都不相关。他们换汇的动机也不涉及洗 ...
确实是，我看到大家的建议，已经彻底打消帮他圆话的念头了，因为会让我陷入麻烦。我也觉得他自己的动机并非洗钱，钱在国内也可以证明是他父母合法支持的资金。 lawnRobot 发表于 2021-6-12 23:31
都找了律师都上了法庭，这中间至少有小半年的时间了吧，你们都没统一一下口径吗。。。
要开庭了才跟我打了个电话说要这么讲。。。 michaelvalor 发表于 2021-6-13 10:11
每年只汇一两比、累计一两万欧的生活费确实不难，正常人家应该都这样。不过这当事人家里八成是怕孩子在国 ...
确实是这样的，这孩子挺能跟家里要钱的我发现/{:8_472:} oedipuskevin 发表于 2021-6-13 14:29
你可不要做假证，是违法的，4-5万你不可能人肉带过来，转账也需要有记录。
你如果做假证，会被判刑的
收到了，感谢各位真诚相告！ 6855698 发表于 2021-6-13 11:05
如果你是在德工作多年，银行有存款，每个月收入都是稳定的，你拿出这笔钱，当作借给他在奥地利，然后国内他 ...
是的我去年10月才过来，本身自己就带了10000欧元进来，也有存款记录。不可能再去证明哪怕是1000欧元的带入证明，况且这么短时间也没有这么多收入的可能。 金本堂 发表于 2021-6-13 10:40
楼主帖子说的很清楚，是国内父母转账，那就是他拿转账的人民币和华人换了欧元，事实清楚，转账也应该有凭证 ...
我觉得是他的律师教他的，这个律师有点坏。。。。但是我已经把这里大家的建议告诉他了，而且我也说了帮他做伪证是不可能的，即便他跟法官这样说了，如果调查到我，我也会否认。 garfieldmao 发表于 2021-6-13 00:53
如果确实是人肉带过来未申报，最轻可能就是没收加罚款了吧？
他这个事实就是洗钱嫌疑非常高，看律师 ...
确实是，也18岁成年了，一点法律意识都没有，高中还就出来读书。真的不知道父母咋想的，而且把国外当国内了，希望我两肋插刀。。。 比较搞笑，你完全可以已于否认，他想栽赃你或是法院判刑都要有证据，除非你承认。只要你没做过，也不承认，他一点办法都没有， 10doggdd 发表于 2021-6-13 13:51
是的我去年10月才过来，本身自己就带了10000欧元进来，也有存款记录。不可能再去证明哪怕是1000欧元的带 ...
带10000欧不报，也是违法的。
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