萍聚 › 德国法律 › 饭店老板想用我的护照往国内汇5000欧现金，对我有什么风险吗？

blueworld 发表于 2009-4-5 08:49

饭店老板想用我的护照往国内汇5000欧现金，对我有什么风险吗？

本帖最后由 blueworld 于 2009-4-5 10:11 编辑

我在饭店打工，饭店老板想往国内汇5000欧元现金，他说想用我的护照去汇，我问他为什么，他说他往国内汇的次数太频繁的话，财政局的人会查他，所以他想用我的护照去汇（他的意思就是说他把5000欧元现金给我，我以我的名义往国内汇5000欧元现金）。

请问大家，这种情况下，对我有没有什么风险呢？比如，万一财政局查到他偷税漏税什么的，会不会牵涉到我啊？

我怕他私自拿我的护照去干别的，所以要是可行的话，我和他一起去银行汇，不让他私自拿我护照去。

哪位朋友知道的话给点建议吧，谢谢
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skystar 发表于 2009-4-5 08:56

结果是财政局有可能会查你

玉兔 发表于 2009-4-5 08:57

千万不要把你的护照拿给他汇钱，如果是洗黑钱的话，追查起来，你就背上了黑锅。还有，谁知道他会不会拿你的护照去干其他违法的勾当。

blueworld 发表于 2009-4-5 08:59

千万不要把你的护照拿给他汇钱，如果是洗黑钱的话，追查起来，你就背上了黑锅。还有，谁知道他会不会拿你的护照去干其他违法的勾当。
玉兔 发表于 2009-4-5 09:57 http://dolc.de/forum/images/common/back.gif

谢谢你，他说他拿我的护照去汇钱，我说不行，要去的话我也和他一起去，不让他拿我的护照私自去。

请问，如果我和他一起去银行，用我的护照汇钱，有什么风险吗？

blueworld 发表于 2009-4-5 09:00

结果是财政局有可能会查你
skystar 发表于 2009-4-5 09:56 http://dolc.de/forum/images/common/back.gif

谢谢，我也有这种担忧，因为饭店老板说了，我就想来问问大家，如果有风险的话，我就不替他汇了

贺贺有名 发表于 2009-4-5 09:00

绝对不允许的，涉及洗黑钱啊

sweetliebe 发表于 2009-4-5 09:01

最好别去。。。。

玉兔 发表于 2009-4-5 09:02

防人之心不可无，这样的"忙"，还是不帮为好

blueworld 发表于 2009-4-5 09:04

绝对不允许的，涉及洗黑钱啊
贺贺有名 发表于 2009-4-5 10:00 http://dolc.de/forum/images/common/back.gif

恩，谢谢你

我昨天在想：如果以我的名义汇现金的话，问题不是很大呢，因为没有通过我的银行账户汇，也没有牵涉到饭店老板的账户，他直接把5000现金给我去汇的

现在听你说了，很怕

blueworld 发表于 2009-4-5 09:07

防人之心不可无，这样的"忙"，还是不帮为好
玉兔 发表于 2009-4-5 10:02 http://dolc.de/forum/images/common/back.gif

恩，谢谢提醒，还是小心点为好

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