收到警察发来的信，说是涉嫌洗钱！紧急求助！！！

zimmer28

祝你好运

arc41817

看了这个帖子感觉真是庆幸啊，当时我妈来德国探亲，有个朋友让我妈回国的时候帮忙退税，帮的也是朋友的朋友，价值4万欧元的珠宝，如果我们同意的话那个朋友的朋友会买同一班飞机，珠宝是送国内的客户。因为那段时间我的这个朋友对我很不错，嘘寒问暖的，我不好意思就答应了。可是后来一想万一税务局查怎么办，哪里来的4万欧元，1个小时之后马上又打电话去说不能帮忙了。结果还把我的朋友得罪了，后来也不怎么跟我联系了，就算我主动联系她，那边的态度也非常冷淡。就这样失去一个朋友我还挺不舒服的，今天看了这个帖子心里平衡多了。

szdrszm123

找个律师吧~~~~~~~~~

可可猪

[quote]LZ 肯定是收好处费了.....我觉得,你就老实说,说你不知道..就是收了钱帮人家汇,,,
ivygegenmm 发表于 2010-10-10 00:33 [/quote
听说过这种事情，好像会给50还是100欧的帮忙费，知道肯定多少有风险，但没想到德国银行还真查，还好当初自己没有干。

greifswald2004

看了许多同学发的帖子，因为现在毕业论文就是写关于洗钱的，所以想就此事谈下想法。
首先说下德国的反洗钱机制和法律体系。德国反洗钱有三大法律基础：一是《德国刑法典》第261条（洗钱及掩饰不当财产罪）；二是《德国反洗钱法》；三是《德国信贷机构法》。《德国刑法典》第261条规定了洗钱罪，由联邦刑事犯罪侦查局（BKA，Bundeskriminalamt）主管。同时德国金融监管局即Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht（BaFin,金融监管局）是德国的反洗钱行政主管机关，它隶属于财政部，除负责金融监管外，还负责反洗钱监管。同时，德国对于反洗钱监管具有执法权限的还有Zoll,Polizei等。下边谈一下论坛中经常出现的两种涉及洗钱活动的情况：
一种是很多同学发帖子说因为从中国回德国随身带有超过1万欧元没有申报，被海关查处罚款。根据Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 des Europaenischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Ueberwachung von Barmitteln, die in die Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft verbracht werden.（欧洲议会和理事会《关于进出欧盟现金携带的监控指令》的规定，携带超过10000欧元的现金就必须向海关进行申报。
主要是要Prüfung资金的来源情况，最主要的是要确认是否为非法收入。所以，如果携带超过1万欧元的现金而不申报被海关罚款很正常。第二种情况就是LZ所说的。千万不要帮任何陌生人用自己的账户汇钱。特别是金额很大的话.那么接下来分析楼主的情况，首先Wegen des Verdachs der Geldwaesche nach §261 StGB,根据§261 StGB的规定，这个Gegenstand必须是来自于非法的原生犯罪，也就是说是非法的财产。从司法机构给你发这个信来看，有理由表明司法机构怀疑这个汇款是源自于非法的犯罪活动。刑法理论上关于错误的分类有两种，一个是法律错误，例如你不认为帮助别人用自己的账户汇款（非法的财产）在法律上是犯罪。但这个不能成为你免除刑事处罚的理由。另外一个就是事实错误，在这里不知道你是否存在一个事实错误的问题。即你把汇款（非法财产）当做了合法的财产？如果有，则直接排除你是故意进行洗钱活动。如果你当时知道这个是非法的财产，则说明你有可能是故意的。从你的表述来看，从你账户汇款的钱不知道是非法收入。所以，应该排除主观故意。至于收了对方的付的100欧元的报酬（或是手续费），因为根据§27 StGB的规定，要成立帮助犯必须在主观上是故意，即具有故意帮助他人的犯罪行为，基于上述同样原因同样你也缺失故意，而过失是不能构成洗钱罪的帮助犯。但是根据§261 V StGB的规定，(5) Wer in den Faellen des Absatzes 1 oder 2 leichtfertig nicht erkennt, dass der Gegenstand aus einer in Absatz 1 genannten rechtswidrigen Tat herrührt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.如果对于洗钱犯罪主观上具有过失（轻率）的话，也可以构成此罪。现在最主要的问题就是，就是你主观上是否具有过失？但是因为你不是法律所规定的特殊的负有反洗钱的主体（例如金融机构的工作人员），所以我想过失应该不会被认定，自然排除洗钱罪的嫌疑。但是有可能会被罚款。当然我上述说的是比较严重的情况，有可能是Polizei仅仅只是要对你录一下口供，核实一下情况。建议你还是尽快找个专职律师咨询一下意见为好。

rosemary_2002

看了许多同学发的帖子，因为现在毕业论文就是写关于洗钱的，所以想就此事谈下想法。
首先说下德国的反洗钱 ...
greifswald2004 发表于 2010-10-12 14:07

   

pattonoriental

看了许多同学发的帖子，因为现在毕业论文就是写关于洗钱的，所以想就此事谈下想法。
首先说下德国的反洗钱 ...
greifswald2004 发表于 2010-10-12 13:07

顶牛人

buddha

LZ帐上突然增加那么多钱， 然后马上汇走， 就是几千欧也会有人查的。

0nod

回复 157# greifswald2004

好专业的回答，佩服一下。
说一点个人观点。不帮别人汇款作为自我保护没有错，但并不能说帮他人汇款一定是洗钱。我也帮过别人汇款，主要是一下两种情况：
其一，刚到德国还暂时无法开办银行卡或者即将回国已经注销银行卡的。
其二，只有Deutschbank或sparkasse银行账户的。
这两种情况，汇款的手续费都很高，超过每笔33欧，而走postbank只需6.5欧。我帮过的人包括学生、在读博士，访问学者，可以相信他们的资金来源是合法的。都是认识的同学、朋友，没收过手续费。这种情况，于己无损，与人有利，何乐不为？

我建议将“千万”这句话改为，“千万不要帮陌生人汇款”。
人当自我保护，但也要守望互助；至少朋友之间应当如此，不然未免也太孤单。
至于那些有正当理由却找不到人帮的“陌生人”，应当自我反省一下了。