汇丰银行涉嫌洗黑钱 被美国参议院常设调查委员会给盯上了

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汇丰银行再次涉及洗黑钱活动受查。路透社引述消息指，汇丰控股正在美国参议院常设调查委员会（ Permanent Subcommittee）一个洗黑钱调查中受查。

　　路透社指这次调查可能会有报告和听证会，具体焦点未明，但过去纪录多次指汇控的反洗黑钱机制有漏洞。

　　汇控发言人 Robert Sherman发声明表示，汇控与官员对「一些监管和遵守规则的问题」持续有讨论，「有关讨论性质属机密，但我们一直有合作」。汇控本月较早前聘请美国财政部前高官 Stuart Levey为法律事务总监，反映汇控要从外请洗黑钱专家应付调查。

　　路透社指，汇控在 2003年和 2010年都被美国当局质疑打击洗黑钱机制失效， 2003年汇丰美国与纽约联邦储备银行和监管当局签署协议，承诺改善打击洗黑钱机制，但 2010年参议院一个委员会报告指，汇控和多家银行都容许政治上有问题人士将资金调入美国金融系统。

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