求法律高手，转账2万回国，被银行叫去问话了，以后不知道会怎么样

cxz825 · 发表于 2012-7-29 18:50

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问题是这样的，之前帮助这里一个餐馆的老板转账回国，由于在他们那里打工，不好拒绝。转账金额2万欧元，也没有多想就去sparkasse转账去了，当时他给我的是现金，所以没有什么证据，转账完了几天就收到银行的信，说叫我去一趟。去了以后，他们问我的钱哪里来的，我说是同学借的，还问用来干什么，我说给国内的女友看病，也没有说什么了。我当时也问他，说为什么要叫我过来，有什么问题吗？他们说在德国有很多的überweisung nicht in ordhung.还有说其他的也没有听懂，后面也就还有一句话。后来说我可以走了，要是还有什么问题会再找我的。请问这里的法律高手，这里转帐回国是不是有什么限制，会不会对以后再转帐回国有影响，会不会影响签证啥的。网上搜了下，总是出来什么洗钱，要坐牢啥的，怪吓人的。情坛子里的高手或则银行工作的同学解答下，是不是学生有什么限制，多了会怎么样？谢谢！！

phoenix-2012 · 发表于 2012-7-29 22:53

LZ早知道是洗钱了，想问问你们怎么过关而已。。

azoo168 · 发表于 2012-7-29 18:55

本帖最后由 azoo168 于 2012-7-29 19:59 编辑

你现在肯定算是涉嫌洗钱了，到时看人家信不信你了。你没有收入的情况下汇这么多钱出境肯定verdächtig，银行有义务通告FINANZAMT，如果FINANZAMT真得anzeigen你，并且再通知外国人局，你就真有麻烦了。一般来说不超5000块的话，不会引起注意。

rainpolar · 发表于 2012-7-29 19:35

本帖最后由 rainpolar 于 2012-7-29 20:38 编辑

明摆着就是中餐馆老板利用单纯学生帮着洗黑钱啊。。。只不过LZ可能不知道

cxz825 · 发表于 2012-7-29 20:08

azoo168 发表于 2012-7-29 19:55
你现在肯定算是涉嫌洗钱了，到时看人家信不信你了。你没有收入的情况下汇这么多钱出境肯定verdächtig， ...

谢谢你的回复，但是现在我也没有证据证明这个钱是我的啊，我打工的钱肯定是不够这样多的。情况现在已经发生了，怎么才把自己的影响降到最小。

cxz825 · 发表于 2012-7-29 20:09

本帖最后由 cxz825 于 2012-7-29 21:11 编辑

rainpolar 发表于 2012-7-29 20:35
明摆着就是中餐馆老板利用单纯学生帮着洗黑钱啊。。。只不过LZ可能不知道

谢谢回复，开始不知道啊，再说，他有餐馆，有收入，他肯定能说明钱的来源，为什么叫作洗黑钱阿？

依_依 · 发表于 2012-7-29 20:38

本帖最后由依_依于 2012-7-29 21:41 编辑

洗黑钱就是来路不明的收入或者为了逃避收入税收，假称自己收入很少，而将大部分的收入交给你汇回国。这样他在德国的收入少，交税也少。
没看电影吗？他的钱就是来路不明所以才要利用你汇回国。怎么解释阿。就算不是来路不明，他也很明显是要逃税。
钱是你汇的，钱也已经回到他的手中。他肯定不会再承认了，承认了他就是逃税。而你肯定脱不了干系。
既然已经做了，后悔也没有用了，你还在银行撒了谎。这次如果侥幸过关，就不要再有下一次了。目标太明显了。而你那个老板也是明着要利用你的，这样的工作还是别干了。

小敬 · 发表于 2012-7-29 22:06

怎么那么傻？要没问题你老板干嘛自己不转？

孔子世家 · 发表于 2012-7-29 22:17

以后做事之前还是多问问，无良的餐馆老板

ssyu · 发表于 2012-7-29 22:18

你帮他转钱，你和他直接没有任何凭据吗？换我就直接私吞了:D

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