被FA抄家了，因为代购，问问有经验的tx。。。

Aquaspirit · 发表于 2012-11-10 22:14

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shanghaixiaoniu · 发表于 2012-11-10 22:18

本帖最后由 shanghaixiaoniu 于 2012-11-10 21:19 编辑

Aquaspirit 发表于 2012-11-10 21:14
骗取家庭医疗保险是怎么回事呢？这儿没看懂。

因为她实际上是自营业主, 德国保险公司规定, 如果你的做自营业主的时候, 年收入不超过1万二还是1万7千5的, 可以还是跟着老公的保险, 不用自己重新买. 那她现在在德国报的是没有收入, 然后还在用老公的保险, 其实等于是在骗保险公司.

fusion · 发表于 2012-11-10 22:19

Aquaspirit 发表于 2012-11-10 21:14
骗取家庭医疗保险是怎么回事呢？这儿没看懂。

可能意思是她自己的收入其实必须自己教医疗保险了，但还赖在lg那里吃免费餐吧，我猜的

Aquaspirit · 发表于 2012-11-10 22:21

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shanghaixiaoniu · 发表于 2012-11-10 22:23

Aquaspirit 发表于 2012-11-10 21:21
哦，对的。收入超过一定限度，就必须自己另外买保险。

这么看，楼主又多一项罪名，晕死！

她现在左右都不是, 只能看往哪边能处罚的轻点.

xdjm1 · 发表于 2012-11-10 22:25

manjusaka 发表于 2012-11-10 20:18
德國這裡,只要你是從國內銀行走明帳,也就是用匯款方式把錢匯到德國來,一般不會有問題的~除非你是用現金的 ...

你的说法真的不对。阿扁就是通过银行转帐把钱转到瑞士银行的，结果被瑞士当成黑钱。
通过银行转帐，数额大的也必须要说明来历，否则就是黑钱。

shanghaixiaoniu · 发表于 2012-11-10 22:28

Aquaspirit 发表于 2012-11-10 21:21
哦，对的。收入超过一定限度，就必须自己另外买保险。

这么看，楼主又多一项罪名，晕死！

而且自营业主是要买私险的, 好象是这么说的.

CindyamMain · 发表于 2012-11-10 22:28

都这时候了，花钱请律师吧

Aquaspirit · 发表于 2012-11-10 22:29

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Aquaspirit · 发表于 2012-11-10 22:30

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circle777 · 发表于 2012-11-10 22:33

大花猫发表于 2012-11-10 16:03
品牌的东西拿到中国去卖是要有授权的，否则的话叫平行进口，也就是走私。国内新闻前段时间不是把一个做代购 ...

是十一年，够狠的

xdjm1 · 发表于 2012-11-10 22:34

这个事真的不要小看了，听说过一个中餐馆老板偷漏税被查到，罚款30万马克，或者6年牢。
后来这个老板坐了6年牢，说是相当于每年挣5万马克，餐馆老婆打理。LZ 还有房产啊。

Aquaspirit · 发表于 2012-11-10 22:34

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majia001 · 发表于 2012-11-10 22:36

最近的新闻 www.bild.de/regional/frankfurt/b ... -27089784.bild.html 海关正瞪大了眼睛抓这件事呐...
退税退到卡上,是会出现某某退税公司的名字的, 正是这个部分和巨大频繁的数额引起了银行或者说FA的关注!
lz当然可以辩解是亲人或者朋友的退税额打在了自己德国的银行卡上. 但是通过退税公司来做的退税,前提必须是私人购物,不涉及商业行为. 偶见过有导游一个月之内在某outlet购买某品牌钱包钥匙包等小物件几万欧元,这种情况恐怕就很难解释为自用.
lz还是请个好律师吧!

Aquaspirit · 发表于 2012-11-10 22:36

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Aquaspirit · 发表于 2012-11-10 22:38

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绿皮车嘟嘟嘟 · 发表于 2012-11-10 22:52

gaoshenzhang 发表于 2012-11-10 12:51
上次我给我老婆转了一万欧到她就有银行打电话问她，这个钱是怎么回事，要她解释清楚。看来这边德国的银行就 ...

啊？那每年家里都打多于1W欧的生活费。。。也从来没人问嘛。。。是因为是JUNGE KONTO吗？

hh2 · 发表于 2012-11-10 22:54

绿皮车嘟嘟嘟发表于 2012-11-10 21:52
啊？那每年家里都打多于1W欧的生活费。。。也从来没人问嘛。。。是因为是JUNGE KONTO吗？

是一次性打的嘛？是一次性打多于1W欧，依法必须问；不是一次性打多于1W欧，依法不能问。

qwycd · 发表于 2012-11-10 22:58

不是FA来抄家，是LKA和bundespolizei，这事情估计LZ要出点血了，补税和罚款免不了了。LZ太低估德国收缴税款的能力和决心了。

dizit · 发表于 2012-11-10 23:00

楼主给其他某些做同样事情的代购敲了警钟啊!

绿皮车嘟嘟嘟 · 发表于 2012-11-10 23:04

hh2 发表于 2012-11-10 21:54
是一次性打的嘛？是一次性打多于1W欧，依法必须问；不是一次性打多于1W欧，依法不能问。

当然是一次性打的。。。
没这么多钱怎么延签？

hh2 · 发表于 2012-11-10 23:05

本帖最后由 hh2 于 2012-11-10 22:07 编辑

绿皮车嘟嘟嘟发表于 2012-11-10 22:04
当然是一次性打的。。。
没这么多钱怎么延签？

可能是知道学生身份，账号有记录，就不问了。比如其他被询问过的情况，如果没问题，下次同个账号再打同类款项，就也可能不问了。

这些措施都只是为了排除洗钱的可能。

绿皮车嘟嘟嘟 · 发表于 2012-11-10 23:11

hh2 发表于 2012-11-10 22:05
可能是知道学生身份，账号有记录，就不问了。比如其他被询问过的情况，如果没问题，下次同个账号再打同 ...

可我一次也没被问过。。。可能每次都看是国内同一账户打来的吧
而且。。NACHNAME还和我一样的。。。再加上是学生账户。。。应该能想到。。是生活费啊。。有规律的。一年一次。。。- -0

CHD · 发表于 2012-11-10 23:12

祈祷LZ 能一切顺利

maimai123 · 发表于 2012-11-10 23:15

谢谢大家的回复哦，

的确我代购包包让父母或者带回去的，就是海关敲章的，而且国际机场zoll也开箱检查包都在的才敲章的，这样应该能算带回国了吧，我朋友和我家条件不差，我说都是他们买的不可以吗？

律师我也请了，至于说代购暴利的我没有，如果我暴利赚很多我也不会哭好几天了。。。我不是按退税得钱的，只是一个包给我10-50而已，真没想那么多。。。。本来只想在家做点自己喜欢的事情，陪陪孩子的。。。。。

就是由于自己懒了，还有退税嫌麻烦退到国内然后再转给我，就索性退到我卡上了，我每一次还特地问global blue退税人和信用卡名字不同要紧吗，他们说没关系的，没想到是visa公司管的。

hh2 · 发表于 2012-11-10 23:22

maimai123 发表于 2012-11-10 22:15
谢谢大家的回复哦，

的确我代购包包让父母或者带回去的，就是海关敲章的，而且国际机场zoll也开箱检查包 ...

说了，lz不要太担心，我觉得大部分罪名是完全可以洗清的，最后不会是大事，因为最终涉案数目不会大。lz如实诚恳地说明就好，这些商品不是你的而且确实出关了；并问fa，需要用什么来证明，你愿意配合。这样来争取主动。本来即使lz不配合，他们也没辙。durchsuchung没查到相关罪证不是。

当然，之前询问好律师，问这样做有没有坏处。

maimai123 · 发表于 2012-11-10 23:25

hh2 发表于 2012-11-10 22:22
说了，lz不要太担心，我觉得大部分罪名是完全可以洗清的，最后不会是大事，因为最终涉案数目不会大。lz ...

嗯。。

本来睡也睡不着，每天失魂落魄的，昨天皮夹掉了，今天手机差点也掉了，还好人家打到我家。。。

谢谢。。。真的

nomattewhen · 发表于 2012-11-10 23:25

多事之秋发表于 2012-11-10 11:38
在海关盖了章的发票就是出口证明，Amazon就是这么退税的，虽然说这中间有些不同，但她是事实出口啊，就是 ...

即使可以报Vst也是每个月都要按规定申报的。
而lz如果在德国境内交易，即使物品最后被带出德国，也是携带者退税，没有lz的事。

tuiziii · 发表于 2012-11-10 23:28

maimai123 发表于 2012-11-10 22:15
谢谢大家的回复哦，

的确我代购包包让父母或者带回去的，就是海关敲章的，而且国际机场zoll也开箱检查包 ...

先放宽心吧，事情已经发生了再后悔也无济于事，也只能等和配合税务局的调查，也许结局并不会如想象的糟糕。祈祷

hh2 · 发表于 2012-11-10 23:32

本帖最后由 hh2 于 2012-11-10 22:36 编辑

maimai123 发表于 2012-11-10 22:25
嗯。。

本来睡也睡不着，每天失魂落魄的，昨天皮夹掉了，今天手机差点也掉了，还好人家打到我家。。。 ...

法治社会坏处是常常坏人因为证据不足得不到应有惩处；好处是一般冤枉好人的可能性比较小。lz是法制观念比较弱，有不妥乃至很不妥的地方，但罪名中最大的两个，一个洗钱，一个骗税，从lz提供的信息看，确实没有做过；也应该确实能证明自己没有做的。并不是账号流动金额大就是洗钱，也不是税打到lz卡上就是骗税。或者说，最起码，fa或者检察院，并没有证据证明lz做了那样的事，而只是严重怀疑，所以才搜查想找到证据。最后就算起诉，也应该不会是这样的罪名；如果一定强行以这样罪名起诉，法庭也不会对lz不利。

但当然最好，在起诉之前就阻止住，让fa从态度和证据上都明白他们怀疑大方向是错了，尽管lz确实有不对。所以个人觉得lz应该在征询律师意见，什么该做什么不该做的情况下，以积极配合的态度提供自证无罪证据，尽管依法无须提供。

最后应该跟刑事没什么关系，或者只以个相当轻的罪名起诉，法庭看律师的本事了。不会有大事的，lz安心。

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