大家银行账户每月进帐多少？银行方面没出过问题吧？

adisba · 发表于 2005-7-13 02:50

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根据反洗钱法，银行职员看到可疑帐户活动有举报的义务，否则造成自己strafbar。

大家账户大概每月进帐多少？银行方面出过问题吗？

adisba · 发表于 2005-7-13 02:53

有人有过欧盟内部多批量汇款的经验吗？会不会被当成洗钱或者增值税诈骗的嫌疑

有人认识教授也可以帮忙问问，呵呵

留声机 · 发表于 2005-7-13 05:37

小量（一个月几百欧）的个人行为不会有麻烦的。

hidus · 发表于 2005-7-13 11:11

他们说可以，汇2-3万欧都没问题，他们不收手续费，也不用交税

justforebay · 发表于 2005-7-13 15:21

要是上千欧是不是迟早会有麻烦啊

kurthual · 发表于 2005-7-13 19:43

如果长期数额较大，最好自己做好一些解释收入来源的准备，到时候如果被问就有备无患了。至于怎么做，就看个人了。

justforebay · 发表于 2005-7-13 21:48

呵呵，都写着ebay呢，想做比较困难啊

adisba · 发表于 2005-7-14 02:06

原帖由 hidus 于 2005-7-13 11:11 发表
他们说可以，汇2-3万欧都没问题，他们不收手续费，也不用交税

这个我觉得不太可能，不知道你能不能再核实一下。或许是银行职员或者你理解错误？

律师和银行的答复都比较明确，往国外汇款超过12500欧，都必须申报的。
具体解释上面有些区别，律师说是根据反洗钱法，银行职员说申报也是为了经济部统计国民生产总值。现金入账的限额是15000欧，超过了也必须申报，这个是因为反洗钱法。

说白了吧，这里有人因为被银行举报而犯事的人，以前是闻所未闻，所以现在比较担心大家这方面或许会出问题。

adisba · 发表于 2005-7-14 02:09

原帖由 kurthual 于 2005-7-13 19:43 发表
如果长期数额较大，最好自己做好一些解释收入来源的准备，到时候如果被问就有备无患了。至于怎么做，就看个人了。

对了，你好象问过paypal方面的问题。

我觉得paypal也是营业银行，理论上说，也必须遵守反洗钱法，自然包括举报的义务。但是具体操作上面，各个银行还是会有很大区别的，具体就难说了。而且这事和各个银行具体职员的职业知识和职业态度关系很大，风险在事前比较难估量。
$饶命$$饶命$$饶命$

adisba · 发表于 2005-7-14 02:15

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)
大家感兴趣的自己google吧

justforebay · 发表于 2005-7-14 13:11

我前些天提过问题，但是没有人回复我。
我想知道: 现在开银行卡时候，因为反洗钱法必须同意Ich eroeffne das Konto fuer eigene Rechnung.
请问是什么意思。多谢大家

H2O公共基金 · 发表于 2005-7-14 14:44

现在越来越透明了，连银行都要管你。。。

[ 本帖最后由 H2O公共基金于 2005-7-14 14:46 编辑 ]

kurthual · 发表于 2005-7-14 23:42

恩，这个目前在中国还没有。中国政府明知道每年那么多的灰色存款，但是要监控，必须建立一个银行系统和税务系统挂钩的系统，但是这个系统的建立的投资远远超出了流失的资本，所以目前还没有能力。但是德国就这么P大一个地方，监控起来就容易多了。

rocbird · 发表于 2005-7-17 23:32

我朋友的一个paypal帐号最近因为用的太频繁被paypal要求发传真到美国去。证件和有效地址的复印件。说是欧盟反洗黑钱法规定的，大于6500欧元的要接受审查。但是那个帐号是verify过的。也没有注意有这个limits。说是3个工作日就给可以审核完，但是现在都快两周了，还没有消息。发过去有谁遇到过这类事吗？多谢了

kurthual · 发表于 2005-7-18 01:04

paypal的办事效率很低，如果这么长时间没有回复，应该主动再次和他们联系了。

blausimon · 发表于 2005-7-18 11:28

原帖由 kurthual 于 2005-7-14 23:42 发表
恩，这个目前在中国还没有。中国政府明知道每年那么多的灰色存款，但是要监控，必须建立一个银行系统和税务系统挂钩的系统，但是这个系统的建立的投资远远超出了流失的资本，所以目前还没有能力。但是德国就这么P ...

德国就是P大的地方，呵呵$支持$$瞧瞧$$支持$

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我昨天问过DRESDNER

Verify的Paypal是不是也有限制