银行取钱 注意！！

hooklee

原帖由 carrier 于 2007-5-16 14:19 发表
楼上的怎么知道到底是不是自动筛选的呢？

我是猜的呵呵。。。因为完全采用手工监控太难了。而通过一个软件自动对大额转帐和某个帐户的长期异常流入金额进行筛选，本身也不难实现。

我在香港开设的招行香港分行帐户，现在往大陆汇款全部要在网上点击一个确认按钮，同意把汇款人等相关信息资料传送给大陆当局。估计这些资料直接就通过电子方式在政府的系统里面集中分析了。

carrier

瑞士不是欧盟成员国。

原帖由 fc200x 于 2007-5-15 18:05 发表
瑞士是欧盟成员国

fc200x

原帖由 hooklee 于 2007-5-15 20:42 发表


应该有个自动筛选机制的，比如数额过大或者频度过于集中，然后再进行人工监控。

所以说菜鸟菜鸟，按照相关法律，税务局是不允许在银行系统中安装类似的自动交换和过滤数据程序的，所以根本不存在什么自动筛选机制

hooklee

原帖由 fc200x 于 2007-5-16 17:02 发表

所以说菜鸟菜鸟，按照相关法律，税务局是不允许在银行系统中安装类似的自动交换和过滤数据程序的，所以根本不存在什么自动筛选机制

就你不菜，连瑞士都让你拱进欧盟了，还好意思说别人。。。

fc200x

原帖由 hooklee 于 2007-5-16 17:11 发表


就你不菜，连瑞士都让你拱进欧盟了，还好意思说别人。。。

哎哟，你看你，逮到人家一点就神的像什么样子。你就是嘴狠，其他什么本事没有。
你还在读语言吧，整天在这里嘴狠小心语言过不了你就真的可以回国自己和自己慢慢狠去咯

hooklee

原帖由 fc200x 于 2007-5-16 17:13 发表

哎哟，你看你，逮到人家一点就神的像什么样子。你就是嘴狠，其他什么本事没有。
你还在读语言吧，整天在这里嘴狠小心语言过不了你就真的可以回国自己和自己慢慢狠去咯

呵呵，让大家评评说谁更狠，来这里发贴的网友恐怕没几个没被你讽刺或者挖苦过。。。。自己成天就知道在这里显摆，一点建设性也没有，还以为自己品格多高、知识多丰富似的。好好向人家有才和钱君学习学习吧。

至于本人的前途，犯不着你这样的高人操心。俺可不是什么学语言的预科生，而是不学语言的访问学者，在学校俺用英语，德语是俺的业余爱好，学不好您也管不着:D

其实瑞士和欧盟的关系根本就是常识来的，您这样的高人连这个都搞不清，还真让俺这样的“低人”掉了一回眼镜:cool:

[ 本帖最后由 hooklee 于 2007-5-16 17:51 编辑 ]

kakalein

我有一次取了2万欧元，没问题啊。$考虑$

jochenkan

原帖由 hooklee 于 2007-5-15 19:42 发表


应该有个自动筛选机制的，比如数额过大或者频度过于集中，然后再进行人工监控。

税务局是不会，也不能随便在银行监控的。你说的是银行自己的监控，如果出现了你说的这种情况，银行应该想税务局报告。然后税务局才开始立案调查。

[ 本帖最后由 jochenkan 于 2007-5-16 22:54 编辑 ]

doreen123

我担保我父母取了2000，这个也不会被查吧。:)