请删贴,已解决

Liv

别一个人去，先去找个律师，和律师先说情况，然后和律师一起去，或者让律师自己去就可以了。

gotit

关注中
这么点钱会被认作洗钱？

feiyue2004

一万多欧,算哪码子事,lz放心吧,这也算是洗钱的话,大家得钱都不要流动了.

amurosy

问个题外话啊？楼主除了银行的交易，帮没帮别人或者自己通过西联汇款什么的汇款过啊？如果有这个经历，小心一点，没有的话最好了。有些难民（越南的，或者中国的。。。。）有的时候会找一些学生帮忙往国内家里邮协生活费，因为他们没有身份，没办法汇款。他们一般会合你一起去用你的护照汇些现金回国，听说，通过西联汇款回国的这些人账户会受到德国政府的监控，关注你的资金往来，有的时候只有几千块钱，不过事后麻烦不少，我身边的朋友就遇上过这样的人，所以知道有这种说法。不是说楼这次就是有这种情况，只是好心提醒一下，如果有过这种情况，要多小心。
银行就这点钱的话，不会有什么事情的。

彩虹姐姐

这里有很多人建议找律师。本人与德国律师打过一次交道，感觉他们就是只会不停寄账单。
本来只有一个CASE, 请了律师反而变成2个CASE了。律师能帮你把你做过的事情在警察那里说成没有吗？ 希望有更多与律师打过交道的，感觉良好的人来说说经验。

axiuluo0049

很可能你的名字和某个留有案底的中国人的名字相近，也许只差一两个字母。

cooljht

12000有嘛洗的。。。

但是12000延签也太多了吧？

DLY

Überwachungs- und Meldepflichten  [Bearbeiten]
Die Überwachungs- und Meldepflichten von Banken, Versicherungen etc. sind im Geldwäschegesetz geregelt.

Unabhängig und scharf zu trennen von der Verpflichtung zur Erstattung einer Verdachtsanzeige besteht die Pflicht, ab einem Betrag von 15.000 Euro den Einzahlenden zu identifizieren und die Transaktion aufzuzeichnen. Die Aufzeichnung als solche wird nicht weitergegeben, sondern muss sechs Jahre lang aufbewahrt werden.

Sollten Personen von Beamten des Zolls oder der Bundespolizei (alt: Bundesgrenzschutz) zum Beispiel an einem Flughafen angehalten werden, sind sie gemäß § 12a Abs. 2 ZollVG (Zollverwaltungsgesetz) auf Befragen verpflichtet, Bargeld und gleichgestellte Zahlungsmittel von 10.000 EUR oder mehr (bis 15. Juli 2007: 15.000 EUR) anzuzeigen. Bei einer Falschanmeldung handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit (§ 31a ZollVG), die auch einen Verdacht auf Geldwäsche begründen kann (§ 261 StGB). Bußgeld kann gemäß § 31a Abs. 2 ZollVG bis zur Höhe von einer Million Euro verhängt werden. (Bis 15. Juli 2007: von einem Viertel der nicht angemeldeten Summe bei fahrlässigem Verstoß über die Hälfte der Summe bei vorsätzlichem Verstoß bis zur gesamten Höhe der nicht angemeldeten Summe bei Vorliegen eines besonders schweren Falls)

Daneben normiert § 12a Abs. 1 ZollVG in Verbindung mit der Verordnung (EG) 1889/2005 seit dem 15. Juli 2007 die Pflicht beim Bargeldverkehr aus oder in den EU-Wirtschaftsraum, Bargeldbestände über 10.000 Euro vorher schriftlich anzumelden. Bei Verstößen kann gemäß § 31b Abs. 2 ZollVG ebenfalls ein Bußgeld bis zu einer Million Euro verhängt werden.

Auch Spielbanken werden im Geldwäschegesetz als meldepflichtige Institute genannt. Diese müssen bei Abgabe von Spielmarken im Wert von 1.000 Euro oder mehr an ihren Kunden bei diesen der Identifizierungspflicht nachkommen. In Bezug auf Spielbanken und Geldwäsche bestehen häufig starke politische Einflüsse.

wysikpsi521

警察先生是让你去是配合调查，并没有对你进行居留，现阶段没有律师的事情。如果你真的没干什么事情，去对他们进行说明就可以了。