请教大家，帮别人往国内汇款会有什么麻烦么？

dragonyin

最近有个朋友，想往国内汇钱，但是他的身份是劳务，说是不能汇很多钱回去，想用我们学生的身份来汇钱，也不是很多。5000多欧，不知道如果帮了这个忙，自己日后会有什么麻烦么？谢谢大家@

江南织造

洗钱............

nnsoya

最近有个朋友，想往国内汇钱，但是他的身份是劳务，说是不能汇很多钱回去，想用我们学生的身份来汇钱，也不是很多。5000多欧，不知道如果帮了这个忙，自己日后会有什么麻烦么？谢谢大家@
dragonyin 发表于 2009-2-15 02:06

你无法说清钱的来路， 最好不要帮

玉兔

帮不得，万一是洗钱的你就麻烦了，让他自己用西联汇款汇回去。

DickChinas

不要帮 你说不清这笔钱的来历

rossman

如果这一年就一次的话没什么问题，也不多。不会引起财政局注意的。
俺当学生那会每年都往国内汇钱，一般都是几千欧左右，没人查！

polo

劳务为什么不能汇钱呢？只听说领社会救济的难民不能汇钱。
如果他不允许你帮他汇就是洗钱八，违法的。
虽然数额不大，基本上不会被查到，可是还是有风险的。

qpxz605

http://www.dolc.de/forum/viewthread.php?tid=891413

看看这个帖子

我有个建议，如果方便，他信任你，你回国的时候帮他带现金回去吧

不可不戒

钱的东西要慎重

amurosy

是劳务还是难民啊？应该是难民吧？劳务为什么不可以汇钱啊，既然是出来挣钱的，为什么不可以把钱给家里啊？除非钱多得超出他的经济范围。他自己说不清来路的钱你帮他邮？要是难民的话，有的难民会找有身份的学生帮他把钱邮回国内给家里人，数目都不算多。一般他们会选择西联汇款，他带着现金，你带着护照，当面把钱汇走，然后付给你一定的劳务费。我朋友和我说过，一旦你通过西联汇款汇过款，你的经济往来就会登记在德国的某个机构，被监控。以前有过难民找过我，愿意付10%的手续费，不过我不愿意为了那点钱让别人有借口监控我的账户，没同意，不一定以后有什么麻烦呢。楼主考虑一下利弊吧。
不过要是朋友，楼主自己考虑这个朋友如果在你以后有麻烦了，还能不能出现，或者和你一起承担。再作决定吧。论坛里面有多少上来求助，说是帮朋友忙，签手机什么的，一两年过去了，欠费或者出问题了，都是找到护照持有人，那个时候朋友就不露面了。
做了这种事，不是一定会有事情发生，不过要事先考虑好后果，再决定干不干，干了就要为以后有可能出现的后果负责任，要不就不干。不要贪小便宜吃大亏。上面那个帖子不就是什么都没干，就收到人家的信涉嫌经济问题么？人家什么都没干，到时候说得清楚，你帮别人汇过款，国内的接收人可能你都不认识，到时候出了事情，你看看能不能说得清楚吧，我们在国外，护照，银行信息，外管局的资料全着呢，干了什么事儿人家都知道，不一定什么时候抽风问你点什么事儿呢。