饭店老板想用我的护照往国内汇5000欧现金，对我有什么风险吗？

morningbirdfly

是个很大的麻烦事儿。。。

skystar

以前我打工的一个中餐馆的老板娘，为了发工资方便给厨师们带回国去，就去银行换了几张500欧的
结果没过两天，经济警察就找上门儿来查税了

blueworld

以前我打工的一个中餐馆的老板娘，为了发工资方便给厨师们带回国去，就去银行换了几张500欧的
结果没过两天，经济警察就找上门儿来查税了
skystar 发表于 2009-4-5 10:40

哇，这样子啊

如果我说这5000欧现金是我自己的，我自己去柜台汇钱，饭店老板在银行门外等我，财政局的人能查到我这部分钱和饭店老板有牵连吗？

blueworld

顺便在问一下，德国有没有收入来源不明罪啊，呵呵
如果我说5000欧元现金是我的，财政局的会不会查我这部分钱是怎么来的？

月牙丨突

哇，这样子啊

如果我说这5000欧现金是我自己的，我自己去柜台汇钱，饭店老板在银行门外等我，财政局的人能查到我这部分钱和饭店老板有牵连吗？
blueworld 发表于 2009-4-5 10:46

就因为查不到，所以，所有可能会有的后果都得你自己承担，比如怀疑你洗黑钱

DAB

别干，我打工地方的中国老板也让我汇过5000欧，我傻乎乎的给他汇了。后来我BF帮我问了他做Steuerberater的朋友，人家说这明显就是洗钱。而且如果你平时账户里钱都不多的话，银行还会打电话来问你的。而且学生账户转钱都有限制的，你一次性根本转不了5000欧，我当时就是分4次转的，危险性更高一点。我当时还问我老板，要是有人查我这钱的来历怎么办，他帮我想了好多借口，总之就是别扯上他就行了，想想真心寒~~~~~~LZ，我劝你还是拒绝为好，到时候出了事，还不都得你自己扛着！

blueworld

别干，我打工地方的中国老板也让我汇过5000欧，我傻乎乎的给他汇了。后来我BF帮我问了他做Steuerberater的朋友，人家说这明显就是洗钱。而且如果你平时账户里钱都不多的话，银行还会打电话来问你的。而且学生账户转钱都有限制的，你一次性根本转不了5000欧，我当时就是分4次转的，危险性更高一点。我当时还问我老板，要是有人查我这钱的来历怎么办，他帮我想了好多借口，总之就是别扯上他就行了，想想真心寒~~~~~~LZ，我劝你还是拒绝为好，到时候出了事，还不都得你自己扛着！
DAB 发表于 2009-4-5 11:07

谢谢你，我决定不替他汇钱呢，如果被认为是洗黑钱的话，就麻烦了
虽然这个直接汇的现金，不通过我的账户，但有我的护照号码
财政局或者银行还是能查到我的
再次谢谢你的提醒

blueworld

就因为查不到，所以，所有可能会有的后果都得你自己承担，比如怀疑你洗黑钱
月牙丨突 发表于 2009-4-5 11:07

恩，谢谢，会被怀疑有洗黑钱的嫌疑的，因为一次性的汇出去这么多

小怜

涉及钱的事情，还是小心为好。有些忙帮了会背锅上身的。

wnr02

如果你帐户上有足够的钱，而且这些钱有说的清的来历的，比如打工的积累，你可以收到老板现金后，帮他汇出你的钱，而且最好国内汇入的帐户不是你老板经常汇入的帐户，再把现金分月分批存入你的帐户，这样不会怀疑你洗钱。洗钱一般是怀疑短时间大批不明来历的金额进出，比如一下子存入你帐户5000欧，过一段时间你又一下子5000欧汇出，在西联用现金也一样。即便来历清楚的钱，用私人帐户汇出欧盟也有限制，好像一次不能超过12000欧。
当然能推掉最好，帮这样忙很麻烦的，做了之后可能以后还会找你帮忙，除非你不这样做，影响了你的工作和关系。