大家银行账户每月进帐多少？银行方面没出过问题吧？
根据反洗钱法，银行职员看到可疑帐户活动有举报的义务，否则造成自己strafbar。大家账户大概每月进帐多少？银行方面出过问题吗？ 有人有过欧盟内部多批量汇款的经验吗？会不会被当成洗钱或者增值税诈骗的嫌疑
有人认识教授也可以帮忙问问， 呵呵 小量（一个月几百欧）的个人行为不会有麻烦的。
我昨天问过DRESDNER
他们说可以，汇2-3万欧都没问题，他们不收手续费，也不用交税 要是上千欧是不是迟早会有麻烦啊 如果长期数额较大，最好自己做好一些解释收入来源的准备，到时候如果被问就有备无患了。至于怎么做，就看个人了。 呵呵，都写着ebay呢，想做比较困难啊 原帖由 hidus 于 2005-7-13 11:11 发表他们说可以，汇2-3万欧都没问题，他们不收手续费，也不用交税
这个我觉得不太可能，不知道你能不能再核实一下。或许是银行职员或者你理解错误？
律师和银行的答复都比较明确，往国外汇款超过12500欧，都必须申报的。
具体解释上面有些区别，律师说是根据反洗钱法，银行职员说申报也是为了经济部统计国民生产总值。现金入账的限额是15000欧，超过了也必须申报，这个是因为反洗钱法。
说白了吧，这里有人因为被银行举报而犯事的人，以前是闻所未闻，所以现在比较担心大家这方面或许会出问题。 原帖由 kurthual 于 2005-7-13 19:43 发表
如果长期数额较大，最好自己做好一些解释收入来源的准备，到时候如果被问就有备无患了。至于怎么做，就看个人了。
对了，你好象问过paypal方面的问题。
我觉得paypal也是营业银行，理论上说，也必须遵守反洗钱法，自然包括举报的义务。但是具体操作上面，各个银行还是会有很大区别的，具体就难说了。而且这事和各个银行具体职员的职业知识和职业态度关系很大，风险在事前比较难估量。
$饶命$$饶命$$饶命$ Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)
大家感兴趣的自己google吧 我前些天提过问题，但是没有人回复我。
我想知道: 现在开银行卡时候，因为反洗钱法必须同意Ich eroeffne das Konto fuer eigene Rechnung.
请问是什么意思。多谢大家 现在越来越透明了，连银行都要管你。。。
[ 本帖最后由 H2O公共基金 于 2005-7-14 14:46 编辑 ] 恩，这个目前在中国还没有。中国政府明知道每年那么多的灰色存款，但是要监控，必须建立一个银行系统和税务系统挂钩的系统，但是这个系统的建立的投资远远超出了流失的资本，所以目前还没有能力。但是德国就这么P大一个地方，监控起来就容易多了。
Verify的Paypal是不是也有限制
我朋友的一个paypal帐号最近因为用的太频繁被paypal要求发传真到美国去。证件和有效地址的复印件。说是欧盟反洗黑钱法规定的，大于6500欧元的要接受审查。但是那个帐号是verify过的。也没有注意有这个limits。说是3个工作日就给可以审核完，但是现在都快两周了，还没有消息。 发过去有谁遇到过这类事吗？多谢了 paypal的办事效率很低，如果这么长时间没有回复，应该主动再次和他们联系了。 原帖由 kurthual 于 2005-7-14 23:42 发表恩，这个目前在中国还没有。中国政府明知道每年那么多的灰色存款，但是要监控，必须建立一个银行系统和税务系统挂钩的系统，但是这个系统的建立的投资远远超出了流失的资本，所以目前还没有能力。但是德国就这么P ...
德国就是P大的地方，呵呵$支持$$瞧瞧$$支持$
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