觉得楼主好几点都有问题啊，
1.代购进出账太频繁，没有注册公司，就等于没有申报个人所得税和盈利税，这是逃税嫌疑一。
2.找人退税，打入自己帐，也许海关关注很久，而且也许lz还把运回国的包又带过来了，这些都有编号的，如果被查到，这个罚的挺厉害的，这个不是逃税的问题，是骗税的问题，所以这点上mm一定要解释清楚，所有退的东西都回国了， 都在国内，不会再进德国！ 哪怕给他们看你的淘宝网页，来证明，这点绝对比第一点的盈利个人所得税罚的厉害。
3.只有入账，没有出账的？ 那15w是盈利还是纯进账？是国内打进来的还是哪里来的？账面的来龙去脉一定要解释清楚，进账太多的账户，那这个账户不出钱总有地方出？难道就纯着买了房子？肯定要解释去处的，不然就是洗黑钱了，一笔笔账回忆出来，就算是代购，也有买入证明，所以所有的，最多都赖到第一项去，那最后补的只是 盈利的那笔钱的税，这几年的都会要补，已经相应金额的罚款，这就要看要呕出来多少了，一晚如果1w的盈利没上税，会补税额+等同金额的罚款
mm可以算算这3笔哪笔金额最少，因为也会有上限超过一定限额，就要法庭判是不是坐牢了。。。
每个月平均1w,而且只是退税额，比如退税额20%， 就是每个月的货品金额5w,退税额10%， 就是每个月的货品金额10w，退税额5%， 就是每个月的货品金额20w，一个月一个人经手的货品金额5w-20w，经常性的，不是几个亲戚朋友的名义就可以解释清楚的。
可能当走私处理吗？
hh2 发表于 2012-11-10 13:46 static/image/common/back.gif
个人觉得如果有规律地每月盈利几百欧元或以上，不管是通过ebay还是代购，只要身份允许，还是注册公司保险点 ...
这和注册公司无关， 抓的是逃税，注不注册公司只是个人选择，赚钱了只要老老实实把税啊SV啊什么全交齐了就没什么违法的。。。
。。我估计LZ生意不算小， LZ不是代购些便宜东西，她是代购奢侈品包包，一个包我估计就500-2000欧至少的吧，FA这次来查LZ屋里就有4个，一个包少说盈利100欧总有的吧。。。我估计LZ银行里那15W至少有10W是做生意的资金，这样来来回回一年逃税额度不低了。。。。关键她不但逃税还借别人旅游身份退税。。。就跟做公车一样，逃票罚了40差不多了，但你拿别人的车票坐车就不是一个概念的事情了。。。
抄家才两个人吗？之前在餐馆打工的时候碰到一次查税的，人家那规模啊！警察啥的是住家餐馆全部包围的，那吓得我。
彼岸风15 发表于 2012-11-10 14:47 static/image/common/back.gif
抄家才两个人吗？之前在餐馆打工的时候碰到一次查税的，人家那规模啊！警察啥的是住家餐馆全部包围的，那吓 ...
那应该是顺带还查黑工的吧，说不定就要逮人，所以人手要多些。
中华小当家 发表于 2012-11-10 09:50 static/image/common/back.gif
哎，到这节骨眼上就算拍LZ法盲，甚至不懂在德国绝对不能走转帐要走现金也晚了。。。纯表安慰。哭完了赶紧找 ...
为什么在德国绝对不能走账要走现金啊？